怀来利丰村镇银行股东：
    按照《中华人民共和国公司法》和怀来利丰村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的有关规定，决定召开2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年6月30日9:00，会期半天。上午,8:20-8:50凭身份证件办理签到。
二、会议地点：怀来利丰村镇银行总行三楼会议室（河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧）
三、会议召集人：本次股东会由怀来利丰村镇银行有限责任公司执行董事召集。
四、出席对象：依法持有本行股权的股东或股东代理人；本行监事和高级管理人员；本行邀请的领导和嘉宾。
五、会议审议事项：
1.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司股东情况报告》议案；
2.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2024年度执行董事工作报告》议案；
3.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2024年度监事工作报告》议案；
4.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司关于选举李建国同志为执行董事的议案》议案；
5.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2024年财务决算和2025年财务预算报告》议案；
6.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2024年度利润分配预案》议案；
7.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2024年度信息披露报告》议案；
8.审议《怀来丰村镇银行有限责任公司2024年度关联交易管理报告》议案等共计十项议案。
六、会议投票表决方式：以记名方式现场表决，股东按照出资比例行使表决权。
七、会议出席登记办法：
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股权证书、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。
自然人股东出席会议的，须持股权证书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书、本人身份证和委托人股权证书办理登记手续。
八、其他事宜
1.本次股东会会期半天，交通费用及其他费用自理。
2.本公告发布地点：本行各营业网点、官方网站。
3.联系部门：综合管理部，联系电话：0313-7055370，联系人：罗星河 155323933164。
《授权委托书》可到本行办公室领取或发送至股东邮箱。特此公告！