各位股东：
       根据《中华人民共和国公司法》和《怀来利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定，我行定于2026年6月25日召开怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年度股东会。现将会议的相关事项公告如下：
       一、会议时间和地点
       召开时间：2026年6月25日上午9:00。
       召开地点：怀来利丰村镇银行总行三楼会议室（河北省张家口市怀来县沙城镇府前西街理想上城小区南门西侧）
       二、会议召集人
       本次股东会由怀来利丰村镇银行有限责任公司执行董事召集。
       三、出席会议的对象
     （一）依法持有本行股权的股东或股东代理人。
     （二）本行邀请的领导和嘉宾。
     （三）本行监事和高级管理人员。
       四、会议议程
       1.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年度执行董事工作报告》议案；
       2.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年度监事工作报告》议案；
       3.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年财务决算和2026年财务预算报告》议案；
       4.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年度利润分配预案》议案；
       5.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司2025年度信息披露报告》议案；
       6.审议《怀来丰村镇银行有限责任公司2025年度关联交易管理报告》议案；
       7.审议《怀来利丰村镇银行有限责任公司股东情况报告》议案。
        五、会议签到
     （一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，代理人不必是本行股东。委托书应该载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签字。
     （二）自然人股东持本人身份证原件及复印件办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续。
     （三）法人股东法定代表人，授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证原件及复印件办理签到手续。
        六、其他事项
     （一）交通食宿等费用自理；
     （二）会议联系方式：
       怀来利丰村镇银行有限责任公司
       邮政编码：075400
       联 系 人：罗星河     电　话：15532393316
       传　　真：0313-7055369
       电子邮件：991638651@qq.com